Информационные материалы для подготовки студентов

Расскажи одногруппникам: + 200 к карме:

Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ





Содержание

Введение 3

I. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 6

1.1. Предмет преступного посягательства 6

1.2. Способы совершения и сокрытия преступления 15

1.3. Следы преступления 24

1.4. Обстановка преступления 29

1.5. Личность преступника 34

II. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ 48

2.1. Возбуждение уголовного дела. Типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования 48

2.2. Особенности производства отдельных следственных и иных процессуальных действий 57

2.3. Особенности производства отдельных оперативно–розыскных мероприятий 64

Заключение 72

Список использованных источников и литературы 76

Введение

Актуальность темы исследования объясняется тем, что использование наркотических средств и психотропных веществ и незаконный их оборот представляют собой проблемы, выходящие за рамки чисто юридического явления. Наркомания является первопричиной формирования одного из самых опасных нелегальных видов экономической деятельности - наркобизнеса, непосредственно связанного с организованной преступностью.

Проблемы борьбы с наркоманией осложняются тем, что до сих пор невозможно отказаться от использования наркотических средств и психотропных веществ в медицинской практике. Поэтому правовой режим существования наркотиков и психотропных веществ заключается не только в установлении запретов, но и в создании эффективных правовых норм для регулирования их законного оборота и использования.

Преступность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, растет интенсивно и повсеместно. Наркобизнес провоцирует и подпитывает общеуголовную преступность, темпы роста которой также велики.

За последние годы переориентировался рынок сбыта и потребления в сторону наиболее опасных для здоровья людей «жестких» синтетических наркотиков. Увеличивается контрабанда наркотиков из Афганистана, Средней Азии, Южной Америки и Китая. Все чаще территория России используется для транзита наркотических средств и психотропных веществ в страны Западной Европы.

Очевидно, что существенное снижение уровня наркотизации населения, особенно подрастающего поколения, требует кардинальной перестройки работы всех органов и служб, имеющих отношение к решению этих проблем. В связи с этим, как никогда важно совершенствовать процесс расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Криминалистические аспекты борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ затрагивались в работах Т.А.Боголюбовой, Р.Р.Галиакбарова, П.Ф.Гришанина, А.И.Гурова, М.Г.Икрамова, Н.А.Мирошниченко, Р.И.Михеева, В.И.Пинчука, А.Н.Сергеева, К.А.Толпекина, А.П.Удода, Н.К.Сперанского, Ю.М. Юбко и других ученых.

Объектом исследования является преступная деятельность лиц совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Целью исследования является описание предмета преступления по делам данной категории, выявление особенностей совершения и расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

В процессе исследования необходимо решить следующие задачи:

- рассмотреть предмет преступного посягательства;

- изучить способы совершения и сокрытия преступления;

- рассмотреть следы и обстановку преступления;

- раскрыть личность преступника;

- исследовать процесс возбуждения уголовного дела и типовые следственные ситуации, версии и планирование расследования;

- проанализировать особенности производства отдельных следственных и иных процессуальных действий;

- выявить особенности производства отдельных оперативно-розыскных мероприятий.

Методологическую основу исследования составляют научно обоснованные методы комплексного программно-целевого изучения явлений и процессов в их взаимосвязи и взаимообусловленности, диалектического понимания содержания, сущности и форм деятельности человека.

В работе применялись методы, обусловленные спецификой изучаемого объекта: сравнительно - правовой, логический, исторический, социологический; изучение научной и специальной литературы по исследуемому вопросу, анализ действующего законодательства и ведомственных нормативных актов; анкетирование, интервьюирование; наблюдение; анализ, синтез и обобщение данных.

Нормативную базу исследования составили действующее законодательства в области контроля за оборотом наркотиков.

Структура исследования определялась поставленными задачами и состоит из введения, двух глав включающих восемь параграфов, заключения, а также списка использованной литературы.

Заключение

Рассмотрим полученные в ходе исследования выводы и результаты.

Были выделены и рассмотрены следующие дискуссионные вопросы, касающиеся определения предмета преступления: уверждение, что предметом преступления являются только объекты материального мира, доступные восприятию с помощью человеческих органов чувств; утверждение, что при совершении преступления предмету преступления не наносится вред; спорным в теории уголовного права остается вопрос о роли условий, обеспечивающих возникновение и функционирование общественных отношений, охраняемых уголовным правом; признание предметом преступления того, что в действительности относится к средствам совершения преступления; признание предмета преступления самостоятельным (отдельным) элементом состава преступления либо включение предмета преступления в число признаков объективной стороны; неоднозначность соотношения предмета уголовно-правовой охраны и предмета преступления; отнесение к предмету преступления под условным названием «потерпевший» человека, которому преступлением причинен имущественный вред, признание предметом преступления в определенных случаях участника охраняемого уголовным законом общественного отношения либо непризнание человека, которому преступлением причиняется физический или моральный вред, предметом преступления; утверждение, что беспредметных преступлений нет и быть не может; признание предмета непосредственным объектом преступления.

Установлено, что наркопреступления в их широком понимании включают преступления, предусмотренные ст. 226.1 и ст. 234 УК РФ, а также преступления, предусмотренные ст. ст. 316, 174, 174.1 и 210 УК РФ, когда они связаны с наркопреступлениями, предусмотренными ст. ст. 228 - 233 УК РФ. С позиции криминологии, предмет наркопреступления может быть шире, относя к наркопреступлениям, в частности, преступления, совершенные: в состоянии наркотического опьянения и в целях получения средств для приобретения наркотиков.

Рассмотрены способы совершения наркопреступлений, которые включают в себя действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления. Немаловажное место в способе совершения контрабанды наркотиков занимает подготовка к их незаконному перемещению. Были рассмотрены способы перемещения наркотических веществ через границу, в том числе: помимо таможенного контроля; с сокрытием наркотических средств от таможенного контроля; с обманным использованием документов; с обманным использованием средств таможенной идентификации; с недекларированием наркотических средств или психотропных веществ; с недостоверным декларированием наркотических средств или психотропных веществ. Также, рассмотрены способы перемещения наркотиков в полости желудка курьером, автотранспортом.

Выделены следующие тенденции в изменении обстановке в сфере преступлений по незаконному обороту наркотиков:

1. Количество лиц с диагнозом «наркомания», стоящих на учете в органах здравоохранения в связи с незаконным потреблением опиатов, увеличилось с 193241 до 290391, т.е. на 50,5% (на 97150 человек).

2. Количество больных наркоманией, стоящих на учете в органах здравоохранения в связи с незаконным потреблением каннабиноидов, увеличилось с 14063 до 22924, т.е. на 63% (на 8861 человека). Всего больные наркоманией, являющиеся потребителями опиатов и каннабиноидов, составляют более 92% от всех больных, состоящих на учете в органах здравоохранения в связи с незаконным потреблением наркотиков.

3. В указанный период количество больных наркоманией, употребляющих кокаин, сократилось с 613 до 69 человек, т.е. почти на 90%.

4. Количество больных наркоманией, злоупотребляющих психостимуляторами, сократилось почти на 10% (на 469 человек), а их доля среди всех наркобольных - с 2,3% до 1,4%.

5. С 2000 г. имеет место устойчивая тенденция к росту числа наркобольных, злоупотребляющих другими наркотиками и их сочетаниями (полинаркомания).

Определено, что личность преступника является одним из основных элементов предмета криминологии. Установлено, что основная масса потребителей - молодые люди в возрасте до 35 лет, по социальному происхождению наркоманов можно разделить следующим образом: 68,9% - выходцы из рабочих, 8,8% - из крестьян, 22,3% - из служащих; по уровню образования: имеющих начальное и неполное среднее образование - 24,2%, среднее - 65,6%, среднее специальное - 5,6%, неоконченное высшее и высшее - 4,6%. Основная масса потребителей (75,8%) имеет образование от среднего до высшего.

Разделены лица, являющихся субъектами наркотизации, на пять типов: начинающий потребитель, наркоман, розничный сбытчик, оптовый сбытчик и организатор наркобизнеса, каждый из этим типом были подробно рассмотрены.

Установлено, что уголовные дела о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ возбуждаются в основном по результатам оперативно-розыскной деятельности. Это связано с такими обстоятельствами, существенно затрудняющими их выявление и расследование, как: отсутствие важнейшего первоисточника информации - потерпевшего; глубокая законспирированность действий преступников, каналов поступления и сбыта наркотиков; строгое разграничение ролей, использование тайников и паролей, наличие криминальной контрразведки; относительная доступность и многообразие источников сырья для изготовления различных наркотиков; необходимость выявления всех законспирированных звеньев преступной цепи, имеющей четко организованный и к тому же межрегиональный (международный) характер. Специфика расследования уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков приводит к возникновению сложных (проблемных) ситуаций даже на завершающем этапе расследования. Построение и проверка версий - основной метод разрешения особо сложных и проблемных ситуаций по делам рассматриваемой категории. Основная цель планирования расследования состоит в установлении способов, места и времени совершения преступных операций, каналов поступления, оптового сбыта и розничной реализации наркотиков.

Определено, что непременным условием успешной работы следователя по установлению и задержанию лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, является проведение тактических операций в тесном взаимодействии с оперативным составом органов дознания, которое должно осуществляться в течение всего расследования. В целом же необходимо отметить, что перечни следственных, оперативных и иных действий, входящих в содержание вышерассмотренных тактических операций, не являются исчерпывающими и неизменными, а носят типовой характер, поскольку основываются на обобщенных и наиболее типичных следственных ситуациях, складывающихся по анализируемой категории преступлений. Специфические следственные ситуации, возникающие по конкретным уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, отличаются значительным разнообразием, наличием индивидуальных черт и особенностей. Поэтому типовые тактические операции по поиску субъекта преступления должны пополняться новыми следственными, оперативными и иными действиями или, наоборот, из их содержания могут быть устранены некоторые мероприятия.

Изучены некоторые виды оперативно-розыскных мероприятий в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ. Проверочная закупка проводится в зашифрованной либо негласной форме. Негласная форма предусматривает сохранение в тайне от продавца факта проведенного мероприятия. Контролируемая поставка - операция, проводимая таможенными учреждениями нашей страны по соглашению с правоохранительными органами других стран для изобличения контрабандистов наркотиков, использующих в преступных целях транзитные перевозки через территорию РФ.

Список литературы

Нормативно-правовые акты

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII.- М. 1994. С. 133 – 157.

2. Конвенция о психотропных веществах (заключена в г. Вене 21.02.1971) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXXV.- М., 1981. С. 416 - 434 (опубликован без Перечня).

3. Таможенный кодекс Таможенного союза (приложение к Договору о Таможенном кодексе Таможенного союза, принятому Решением Межгосударственного Совета ЕврАзЭС на уровне глав государств от 27.11.2009 № 17) (ред. от 16.04.2010) // Собрание законодательства РФ. 13.12.2010. № 50. Ст. 6615.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 28.12.2013) (с изм. и доп., вступ. в силу с 21.01.2014) // Российская газета. № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 20.06.1996. № 118, 25.06.1996.

5. Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 21.12.2013) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Российская газета. № 160. 18.08.1995.

6. Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изм. и доп., вступающими в силу с 05.12.2013) // Российская газета. № 7. 15.01.1998.

7. Указ Президента РФ от 18.10.2007 № 1374 (ред. от 27.07.2013) «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» // Собрание законодательства РФ. 22.10.2007. № 43. Ст. 5167.

Акты судебных органов

8. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ «Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ» (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 июня 2012 года) // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 10.

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 23.12.2010) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Российская газета. № 137. 28.06.2006.

10. Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики за 4 квартал 2011 года» (подготовлено Судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики) // Судебный вестник Чувашии. 2012. № 1.

Литература

11. Ануфриева Е.А. Особенности проведения тактической операции «Задержание с поличным» в отношении коррумпированных сотрудников органов внутренних дел // Оперативник (сыщик). 2011. Апрель. № 2(27). С. 50 - 53.

12. Астапова И.А. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными преступными группами: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Ростов-на-Дону, 2004. 215 с.

13. Белкин Р.С. Курс криминалистики. 3-е изд., доп. М., 2012. 845 с.

14. Батищев В.И. Постоянная преступная группа. Воронеж, 2010. 290 с.

15. Большой юридический словарь / Под ред. А.Я. Сухарева, В.Д. Зорькина, В.Е. Крутских. М.: ИНФРА-М, 2010. VI. 542 с.

16. Васильев А.Н., Мудьюгин Г.Н., Якубович Н.А. Планирование расследования преступления. М., 2013. 366 с.

17. Гавло В.К. Проблемы теории и практика криминалистической методики расследования преступлений: Автореф. дис. ... д.ю.н., М., 1988. 219 с.

18. Герасимов И.Ф. Тактические операции как форма взаимодействия органов предварительного следствия и дознания // Тактические операции и эффективность расследования. Свердловск, 2012. С. 52-55

19. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. М., 2002. 496 с.

20. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности: Учебное пособие / Под ред. проф. Г.К. Синилова. М.: ЮРАЙТ; Высшее образование, 2009. 539 с.

21. Ермолович В.Ф. Криминалистическая характеристика преступлений. Минск, 2011. 496 с.

22. Жук И.О. Выявление и раскрытие контрабанды. Н. Новгород, 2013. 258 с.

23. Журавлева О.С. Вопросы исследования следов наслоений наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. 2013. № 3. С. 23 - 24.

24. Зуйков Г.Г. Поиск преступников по признакам способов совершения преступлений. М., 1970. 474 с.

25. Ищенко Е.П. Криминалистика. М., 2010. 358 с.

26. Козлов А.П. Понятие преступления. СПб., 2012. 354 с.

27. Киржанова В.В., Сидорюк О.В. Показатели общей и первичной заболеваемости наркологическими расстройствами в Российской Федерации в 1999 - 2009 годах. М., 2010. 129 с.

28. Койсин А.А. Характерные группы следов, выявляемые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Сибирский юридический вестник. 2013. № 3. С. 58-62.

29. Криминогенная ситуация в России на рубеже XXI века / Под ред. А.И. Гурова. М.: ВНИИ МВД России, 2010. 542 с.

30. Криминология: Учебник для вузов / Под ред. проф. В.Д. Малкова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юстицинформ, 2011. 472 с.

31. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова, Н.Н. Егоров, М.В. Жижина и др.; под ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2011. 504 с.

32. Кудрявцев В.Н. Объективная сторона преступления. М., 2013. 524 с.

33. Любавина М.А. Квалификация преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (ст. 228 УК РФ). СПб., 2010. 294 с.

34. Майоров А.А., Малинин В.Б. Наркотики: преступность и преступления. СПб., 2012. 584 с.

35. Майоров А.А. Криминологическая характеристика лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Российский следователь. 2012. № 2. С. 52-55.

36. Мартынович А.Ю. К вопросу об объекте и предмете преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Сибирский юридический вестник. 2012. № 2 (17). С. 58 – 60.

37. Меретуков Г.М. Уголовно-правовые проблемы борьбы с наркобизнесом. Ростов-на-Дону, 1994. 416 с.

38. Митькина А.В., Зинина Н.А. Некоторые вопросы организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. 2012. № 3. С. 2 - 3.

39. Михайлов В.И. Правомерный вред в уголовном законодательстве и правовой доктрине: Монография. СПб., 2011. С. 20 - 33.

40. Мурашов Н.Ф. К вопросу о предмете наркопреступления по уголовному законодательству России // Наркоконтроль. 2013. № 3. С. 14 - 18.

41. Михайлов В.И. Вопросы правового регулирования проверочной закупки // Наркоконтроль. 2006. № 1. С. 47-49.

42. Морозов Д.В., Филатов Ю.В. Проверочная закупка наркотических средств и психотропных веществ как сделка, совершенная с целью, противной основам правопорядка, и применение последствий ее недействительности в виде взыскания затраченных бюджетных средств с лиц, осужденных за совершение преступлений // Наркоконтроль. 2011. № 3. С. 36-38.

43. Николайчук И.А. Классификация способов сокрытия преступлений // Российское законодательство и юридические науки в современных условиях: состояние, проблемы, перспективы. Тула, 2010. 574 с.

44. Пидусов Е.А. Задержание подозреваемого по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (процессуальные и криминалистические аспекты): Автореф. дис. ... к.ю.н. Воронеж, 2002. 216 с.

45. Пионтковский А.А. Учение о преступлении. М., 2012. 417 с.

46. Роганов С.А. Криминальный наркобизнес в России // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2012. № 4. С. 100.

47. Роганов С.А. Синтетические наркотики. СПб., 2011. 246 с.

48. Смирнов М.П. Комментарии законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации и за рубежом: учебное пособие (постатейный). 5-е изд., расширенное и перераб. // СПС КонсультантПлюс. 2012.

49. Трайнин А.Н. Состав преступления по советскому уголовному праву. М., 1956. 358 с.

50. Тимофеев И.А. К вопросу о способах совершения контрабанды наркотиков // Российский следователь. 2008. № 23. С. 25-29.

51. Тетерина Т.А. Некоторые вопросы проведения тактических операций по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков // Российский следователь. 2011. № 11. С. 24-29.

52. Федоров А.В. Приведение российских перечней наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, сильнодействующих и ядовитых веществ в соответствие с международными антинаркотическими конвенциями: история вопроса и современное состояние // Наркоконтроль. 2013. № 2. С. 13 - 17.

53. Федоров А.В. Наркокриминология как одно из направлений криминологии // Наркоконтроль. 2013. № 1. С. 4 - 27.

54. Харьковский Е.Л. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. М., 2013. 354 с.

55. Шакиров М.Ш. Наркобизнес в России. М., 2012. 295 с.

56. Шамонова Т.Н. Микрообъекты. Розыскное и доказательственное значение в расследовании преступлений // Гражданин и право. 2012. № 1. С. 20 - 23.

57. Шабанов П.Д., Штакельберг О.Ю. Наркомания: патопсихология, клиника, реабилитация. СПб., 2010. 245 с.

58. Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Россинской. М., 2010. 365 с.


Популярные, наиболее покупаемые работы:

  1. Снижению затрат на ТО и ТР, а так же издержек на содержание парка автомобилей
  2. Совершенствование системы финансового оздоровления предприятия»
  3. Дисциплинарная часть древнерусских монастрских уставов
  4. Вопросы итогового государственного экзамена по специальности «Таможенное дело»
  5. Проблема антропосоциогенеза
  6. Перспективы и регулирование фондового рынка в России
  7. Красная книга и ее правовое значение
  8. Проблемы предмета и системы курса «Правоохранительные органы»
  9. Особенности фонематического восприятия у детей старшего дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
  10. Огюст Конт и Герберт Спенсер - основоположники социологии
  11. Вещные права на землю
  12. Место сотрудников ОВД в системе социальной стратификации современного российского общества
  13. Скрытая учебная программа в высшем медицинском образовании (на примере медицинского факультета СПБГУ
  14. Агрессия
  15. Сделки: понятие, виды и формы. Недействительность сделок.
  16. Страховые организации
  17. Особенности формирования и становления практики управления в Древней Индии
  18. Социально-экономические проблемы сферы культуры
  19. Флора и фауна Урала
  20. Уголовная ответственность за преступления террористической направленности
  21. Концепция развития таможенных органов в Российской Федерации
  22. Преступления, связаные с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами
  23. Конституционно правовая основа борьбы с международным терроризмом в РФ
  24. Образ другого индейцы глазами конкистадоров в конце 15-16 веках
  25. Мировое соглашение в гражданском процессе
Структура реферата:
Как правильно самостоятельно написать:
Как правильно оформить по ГОСТ:
Инструкции по работе с программами: