1.Закон України «Про Національний банк України» від 20.05.1999
№ 679-XIV зі змінами і доповненнями від 01.01.2016 № 679-14;
2.Закон України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000
№ 2121-III зі змінами і доповненнями від 01.01.2016 № 2121-14;
3. Банківський менеджмент: Навчальний посібник / За ред. О.А. Кириченка. - К.: Знання-Прес, 2012. - 438 с.
4. Банківські операції: Підручник / А.М.Мороз, М.І.Савлук, М.Ф. Пуховкіна та ін. За ред. д-ра екон. наук, проф. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2010 - 384с.
5. Білобловський С. Окремі аспекти системи оцінки кредитного ризику банками // Економіка. Фінанси. Право. - 2010. - №3. - С. 30 - 31.
6. Бондаренко Л. Поняття кредитного портфеля комерційного банку і критерії його конкурентоспроможності // Вісник НБУ. -2003. - №3. - С. 31-33.
7. «Аналіз банківської діяльності»: Підручник / А.М. Герасимович, М.Д. Алексеєнко, І.М. Парасій-Вергуненко та ін. - Вид.2-ге, без змін. - К.: КНЕУ, 2009. - 600с.
8. Вовчак О.Д., Рущишин Н.М. «Банківська справа»: Навчальний посібник. - Львів: «Новий Світ», 2011 - 560с.
9. Денисенко М.П., Домрачев В.М., Кабанов В.Г., Ігнатенко А.В., Чигирин К.А. «Кредитування та ризики»: Навчальний посібник. - К.: «Видавничий дім «Професіонал», 2008 - 480с.
10. Міщенко В.І., Слав'янська Н.Г., Коренєва О.Г. «Банківські операції»: Підручник. - К.: Знання, 2009. - 796с.
11. «Операції комерційних банків» / Р. Коцовська, В. Ричаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк. - 2-ге вид., доп. - Львів: ЛБІ НБУ, 2010. - 516с.
12. Періодичні видання - журнали «Банківська справа», «Вісник НБУ», «Фінанси України».
13. Фінансова звітність ПАТ «УКРСИББАНК» на 31.08.2015 р.
14. Череп А.В., Андронова О.Ф. «Банківські операції»: Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2010. - 410с.