Информационные материалы для подготовки студентов

Расскажи одногруппникам: + 200 к карме:

Методика расследования мошенничества





Содержание

Введение 3

Глава 1. Теоретические основы понятия "мошенничество" 5

1.1 Историко-правовой аспект формирования понятия "мошенничество" в российском законодательстве 5

1.2 Правовые основы "мошенничества" в российском законодательстве 10

Глава 2.Методика расследования мошенничества 16

2.1 Особенности расследования мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение 16

2.2 Особенности проведения оценочной экспертизы при расследовании уголовных дел по факту мошенничества с жильем 22

Заключение 27

Список использованной литературы 28

Введение

У граждан, проживавших ранее в СССР, не было возможности иметь в собственности недвижимость и землю - все это было собственностью государства.

Поэтому и нормы действующего тогда законодательства не содержали в себе какого-либо порядка оформления собственности для граждан. Соответственно, в тот период не было и такого класса экономических преступлений, как мошенничество в сфере недвижимости.

В первый раз подобная возможность появилась у криминального элемента с вводом в действие Закона СССР N 1305-1 "О собственности в СССР" от 06.03.1990, где в ст. ст. 1 и 2 было законодательно закреплено само право собственности и определен порядок пользования ею: "Право собственности в СССР признается и охраняется законом... Собственник по своему усмотрению владеет, пользуется и распоряжается принадлежащим ему имуществом.

В дальнейшем экономическая ситуация потребовала изменения действующего законодательства и расширения прав собственников с целью создания коммерческого оборота недвижимости.

На эти нововведения очень быстро и активно откликнулись различного рода криминальные элементы, разработав огромное количество схем мошеннических действий по отъему недвижимости у владельцев.

Неизменным в этой ситуации с того времени осталось только одно - правовой нигилизм наших граждан, до сих пор активно не желающих ознакомиться хотя бы с основами законодательства, действующего в этой области гражданских правоотношений.

Объект исследования: правовые нормы регулирующие процесс мошенничества.

Предмет исследования: процесс организации и формирования нормативно-правовой базы о мошенничестве.

Цель исследования: изучение нормативно-правовой базы о мошенничестве.

Задачи исследования:

¾ рассмотреть историко-правовой аспект формирования понятия "мошенничество" в российском законодательстве;

¾ осветить правовые основы "мошенничества" в российском законодательстве;

¾ показать особенности расследования мошенничества, повлекшего лишение права гражданина на жилое помещение

¾ изучить особенности проведения оценочной экспертизы при расследовании уголовных дел по факту мошенничества с жильем.

Заключение

Все вышеперечисленные положения Закона позволяют говорить о фактическом соответствии оценочной деятельности требованиям, предъявляемым к экспертной деятельности. Таким образом, исходя из цели и задач, стоящих перед следователем при расследовании преступлений, связанных с мошенничеством в жилищной сфере, можно предложить для установления обстоятельств, входящих в предмет доказывания, в дополнение к существующим экспертизам назначать и проводить оценочную экспертизу жилья.

Производство судебной экспертизы в ходе следствия регулируется главой 27 УПК РФ. В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 195 УПК РФ в постановлении о назначении судебной оценочной экспертизы как основание может быть указана необходимость применения специальных знаний в области оценочной деятельности для установления реальной стоимости жилого помещения (либо комплекса жилых помещений), которое выбыло из владения собственника в результате мошенничества. В соответствии с поставленной перед следователем задачей по доказыванию обстоятельств совершенного мошенничества на разрешение эксперта могут быть поставлены вопросы, ответы на которые позволят достоверно установить рыночную стоимость жилья на момент совершения преступления. В распоряжение эксперта следователь должен предоставить все необходимые материалы, касающиеся объекта оценки. Кроме того, эксперту необходимо обеспечить доступ к жилищу с целью его осмотра. К заключению эксперта-оценщика должны предъявляться точно такие же требования, как и к заключениям других экспертов.

Таким образом, подводя итог, можно констатировать, что при расследовании уголовных дел, связанных с мошенничеством на рынке жилой недвижимости, более широкое применение должны получить назначение и производство судебно-оценочной экспертизы.

Список литературы

1. Алгазин А.И., Галагуза Н.Ф., Ларичев В.Д. Страховое мошенничество и методы борьбы с ним. М.: Издательство "Дело", 2013.

2. Алексеев А.И., Герасимов С.И., Сухарев А.Я. Криминологическая профилактика: теория, опыт, проблемы. М.: Издательство "Норма", 2013.

3. Антология уральской цивилистики. 1925 - 1989: Сб. статей. М.: Статут, 2013.

4. Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М.: Издательство "Логос", 2010

5. Безверхов А.Г. Имущественные преступления. Самара, 2002.

6. Быков Ю.М. Мошенничество в сфере страхования (криминологические и уголовно-правовые проблемы): Дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.08. М., 2006. С. 94.

7. Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ. 2008. N 5.

8. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. Ростов-на-Дону: Феникс, 1995.

9. Гражданское право. Общая часть: Учебник: В 4 т. / Под ред. Е.А. Суханова. М.: Волтерс Клувер, 2008.

10. Гражданское право: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 2013.

11. Данилов И.А. Общие условия действительности сделок // Нотариус. 2009. N 4.

12. Жалинский А.Э. Уголовное право в ожидании перемен: теоретико-инструментальный анализ. М., 2009.

13. Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм уголовного права. М., 1999.

14. Иоффе О.С. Советское гражданское право. М., 1967.

15. Клепицкий И.А. Собственность и имущество в уголовном праве // Государство и право. 2013. N 5.

16. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова. М.: Издательство "Юрист", 2004. С. 79.

17. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. М., 1999. С. 215.

18. Левшиц Д.Ю. Уголовная ответственность за финансовое мошенничество по законодательству России и зарубежных стран: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2008.

19. Матвеев И.В. Правовая природа недействительных сделок. Автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002.

20. Решение Арбитражного суда Алтайского края от 1 августа 2005 г. по делу N А03-6726/05-12.

21. Селиванов Н.А. Криминалистическая характеристика преступлений и следственные ситуации в методике расследования // Соц. законность. 1977. N 2.

22. Слепова Г.В. Особенности проведения оценочной экспертизы при расследовании уголовных дел по факту мошенничества с жильем // Эксперт-криминалист. 2012. N 1. С. 13.

23. Таганцев Н.С. Курс уголовного права. СПб., 1874. Вып. 1. М.: Юристъ, 2010.

24. Таганцев Н.С. Курс уголовного права. СПб., 1874. Вып. 1. М.: Юристъ, 2003.

25. Таганцев Н.С. Русское уголовное право: В 2-х т. Тула, 2013.

26. Федеральный выпуск N 5951 от 3 декабря 2012 г. Данным Федеральным законом законодателем внесены также изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, предусматривающие уголовную ответственность за совершение мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1), мошенничество при получении выплат (ст. 159.2), мошенничество с использованием платежных карт (ст. 159.3), мошенничество в сфере предпринимательской деятельности (ст. 159.4), мошенничество в сфере страхования (ст. 159.5), мошенничество в сфере компьютерной информации (ст. 159.6). Примечание автора.

27. Федеральный закон от 29 ноября 2012 г. N 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" // Российская газета.

28. Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование // www.allpravo.ru.

29. Фойницкий И.Я. Мошенничество по русскому праву. Сравнительное исследование // www.allpravo.ru.

30. Хаджиев А.Б. Криминологическая характеристика и причины хищений чужого имущества, совершаемых путем обмана или злоупотребления доверием: Лекция. М.: Издательство "МАКС Пресс", 2013.

31. Шишко И.В. Экономические правонарушения: вопросы юридической оценки и ответственности. СПб., 2010.


Популярные, наиболее покупаемые работы:

  1. Конституционный строй понятие, правовое закрепление, защита
  2. Этапы развития советской милиции
  3. Искусственное освещение в кабине самолета
  4. Социальные и правовые гарантии при потере работы
  5. Ответственность за вред, причиненный вследствие некачественных товаров, работ, услуг
  6. Отчет по производственной практике в ПУ «СургутАСУнефть» ОАО «Сургутнефтегаз»
  7. Перевозка кирпича на железнодорожном транспорта
  8. Формирование певческих навыков у дошкольников
  9. Экономическая политика в сфере производства информации и информационных технологий в СПб
  10. Управление муниципальным имуществом ОТЧЕТ
  11. Общая характеристика эмоций человека
  12. Сравнительный анализ уголовного законодательства по борьбе с оборотом наркотиков России и Германии
  13. Совершенствование планово-предупредительной выправки пути с внедрением машинных комплексов
  14. Конституционная основа деятельности органов федеральной службы безопасности в сфере защиты конституционного строя Российской Федерации
  15. Особенности общения со сверстниками у детей старшего школьного возраста
  16. Хабаровский край
  17. Введение в профессию следователь
  18. Найм жилого помещения
  19. Виды и технологии оплат в гостиничном бизнесе (на примере отеля "Ренессанс Москва Монарх центр")
  20. Современная социально-демографическая ситуация в России
  21. Моя профессия - юрист
  22. Психологическая совместимость как уживаться людям с разными темпераментами
  23. Сущность и функции управления. Наука управления, ее методы познания
  24. Социальное обеспечение
  25. Стороны в арбитражном процессе
Структура реферата:
Как правильно самостоятельно написать:
Как правильно оформить по ГОСТ:
Инструкции по работе с программами: